(扩大)会议纪要　　威尼斯87978797于2007年4月1日～2日在西安召开了第十三届理事会第二次常务理事（扩大）会议，出席会议的有：李云庆、席焕久、顾晓松、周国民、李和、张绍祥、郭顺根、柏树令、安威、景雅、丁文龙、高福禄、刘树伟、刘厚奇、曾园山、李明16位常务理事，蔡文琴、徐群渊、朱长庚三位名誉理事长，学会办公室房桂珍主任和霍爱民同志。因商议有关议题的需要，本次会议邀请南方医科大学的徐达传教授和南阳医学高等专科学校的刘荣志老师列席了会议。常务理事周长满、赵春华教授和名誉理事长陈克铨教授因故请假未出席会议。　　3月31日晚，首先召开了由正、副理事长、秘书长和名誉理事长参加的预备会议。4月1日上午，会议按预定计划开幕。开幕式由学会秘书长郭顺根教授主持，第四军医大学校长樊代明院士出席开幕式并发表了热情洋溢的讲话，出席开幕式的第四军医大学有关部门的领导还有科研部部长王茜教授、基础部主任于国亮教授等。开幕式后，会议正式开始。首先，郭顺根教授传达了学会自2006年10月第11次全国会员代表大会以来中国科协召开的几次秘书长会议和工作会议的精神；通报了学会几个月来的主要工作；学会办事机构专职工作人员的编制等情况。在此后的会议期间里，在郭顺根教授的主持下，对如下问题逐一进行了深入细致的商讨：　　一、建立学会网站：刘荣志老师首先对学会网站的筹建情况作了汇报：网络工作是自己的爱好，在此前建立“中国解剖网”的基础上，愿承担学会网站的建设和维护等工作，可根据学会的要求，利用网络对学会的有关资料、信息、会议通知、学术交流、会员等诸多情况进行便利的交流，目前已注册域名（威尼斯87978797网）。刘老师所在的河南南阳医学高等专科学校对此也很支持。与会人员一致认为，在当前的信息时代，建立学会的网站很有必要，同意由河南南阳医学高等专科学校刘荣志老师为学会建立网站，大家对网站的建立、内容、方法、管理、今后的更新维护等方面的事宜进行了充分讨论。大家建议网站由学会办公室管理，学会秘书长直接负责；与承办方要签订有关协议、制定管理条例和规章制度，遵守国家有关方面的法律法规，明确职责、权限、义务和利益。与会者希望将注册的域名无偿、永久地转给学会，刘荣志老师表示同意。为了保证此项工作能够顺利进行，会议决定聘请南阳医学高等专科学校从事人体解剖专业工作的程田志副校长为我会人体解剖学专业委员会的委员。刘荣志老师表示：今后在此项工作中，一定服从学会的领导，努力满足大家的应用，自己对承担学会这项工作没有任何要求，不向学会索取任何经费和个人报酬。大家对刘老师这种为我国解剖科学事业及其发展尽义务的“志愿者”精神表示赞许。在签订有关协议和制定有关规章后，学会将尽快开通“威尼斯87978797网”。　　二、审查聘任本届理事会下设的二级机构人员名单：会议对我会当前设立的9个工作委员会、7个专业委员会（分会）、7种期刊的负责人及其编委会和编辑部成员名单进行了逐一的审查和商讨，对部分人员进行了调整。会议决定将各机构的组成人员名单刊登在第27期会讯上，并向本人颁发聘书。　　三、会议对丁自海教授代表科技咨询和开发工作委员会递交的“关于成立解剖技术研究和培训中心的请示报告”进行了讨论。大家认为这是件好事，但最好以学会的名义、而不是以工作委员会的名义成立此类中心。会议决定：今后凡以学会名义成立的各种中心要接受学会的管理，制定必要的规章，与学会订立协议，每年需向学会缴纳一定的管理费用。会后请丁自海教授就具体实施方案制定有关文字细则，其所在的南方医科大学也要签署相应的意见和承诺，有关各方对此细节要进一步商讨。　　四、经柏树令教授介绍，对凌光烈教授提交的“关于手术解剖学应归属于威尼斯87978797”的报告，与会人员一致表示欢迎，并决定其活动可在人体解剖学专业委员会范围内进行，遵守国家有关部门“全国学会不设立三级机构”的规定。此议案的后续工作由学会副理事长兼人体解剖学专业委员会主任张绍祥教授会后直接与有关人员沟通办理。　　五、会议讨论了由柏树令教授提交的“关于申请解剖学科国家级继续医学教育班审批权的报告”，认为此事是威尼斯87978797应该做的，对学会、社会的医学教育事业都是好事。会议决定：学会可向卫生部有关部门提出申请报告，委托柏树令教授起草报告，委托高福禄教授负责递交。　　六、学会办公室霍爱民同志汇报了2006年学会的财务情况。随后，秘书长郭顺根教授向与会人员介绍了因中华医学会于2006年12月提出不再管理我会财务及账目的原因，我会不得已于2007年1月起聘请“北京春雪会计服务有限公司” 管理我会的财务账目，霍爱民同志兼任学会出纳工作的情况，大家对以上情况表示理解和认可。鉴于我会理事长（法人）和司库不在京内，大家同意由秘书长郭顺根教授负责管理学会财务，有关人员要不定期地向秘书长请示和汇报，秘书长要对学会、法人、司库负责。今后学会要努力从不同的方面开源节流，尽快改善财务窘迫的状况，为解剖学科的发展提供充足的财经储备。　　七、会议对 “威尼斯87978797公章管理条例”和“威尼斯87978797理事长会议、常务理事会议、理事会会议例会制度”两个规章草案进行了认真的讨论，对草案中部分措词提出了修改意见，最后决定由秘书长根据大家的意见对具体文字进行修改后正式实施。秘书长希望：为了对学会工作负责和有利于学会领导根据大家的意见决策某些具体事项，今后学会给各位常务理事发送的电子邮件，无论大家的意见赞同与否，请务必及时给予回复。　　八、组织工作相关问题和决定：①审批全国会员92人。②强调今后要重视从二级机构的渠道发展全国会员，决定尽可能增加审批会员的次数，会员申请表在学会网站建立后要便于下载、填写和提交，以利发展会员。③对于会费的收取，按照代表大会通过的方法办理，会后可向各省、市（自治区）解剖学会和二级机构发出通知，开始收取本届的个人会员会费；团体会员会费的收取由学会直接与其联系。④根据中国科协的精神，提出各期刊要在刊登论文的同时注明会员号，并在今后的各项活动中尽可能的显示会员与非会员的区别，以增加学会的凝聚力。此事可通过编辑出版工作委员会具体落实和实施。⑤通报了代表大会之后关于收取会费标准在民政部的备案情况。⑥承担会讯印刷、邮寄任务，会议期间主动提出承担任务的是：学会第27期会讯由安威教授负责印刷和邮寄；第28期会讯由张绍祥教授负责印刷和邮寄；第29期会讯由徐达传教授负责印刷和邮寄。学会为他们积极分担学会困难的精神表示感谢。　　九、关于向举办与学会有关的学术会议收取管理费的决定：①今后凡是以学会名义举办的各种学术会议、学习班均要在召开的前一年底向学会报告和备案，并向学会上交管理费，规模在100人以内的上交1000元-3000元；规模在100人以上的上交3000元-5000元。②自2007年开始，学会主办的7种期刊每年均需向学会缴纳管理费2000元-10000元。希望大家支持学会的工作，学会提倡和鼓励大家以自愿捐款等形式支持学会工作。　　十、国际交流：①应名誉理事长蔡文琴教授的提议，会议对国际交流方面的问题进行了讨论，强调本届理事会要进一步加强国际交流，尤其是在最近几年需召开和争办一些国际会议，如国际解剖学工作者协会联合会的系列会议、亚太解剖学系列会议、神经再生医学会议等，这样对提高我会的国际地位、扩大我会的影响，改善我会的经济状况都会有好处，建议有关人员在适当时候进行一次专门的讨论。②通报了日前周长满教授、郭顺根教授接触澳大利亚商会关于开展中澳学术交流的情况。　　十一、理事长李云庆教授建议将下列问题作为本届理事会的工作重点：①为了提高学术水平、促进科研工作和形成科研合力，学会应争取多召开高质量、高层次的学术会议和内容具体的专题研讨会；②学会组织建设方面要加强有效管理、完善规章制度、扩大会员人数、提高学会的凝聚力。③学会理事会的职能和工作要进一步加强，责、权、利分明，在其位谋其政。④学会领导分工：席焕久教授负责学会财务工作、顾晓松教授负责学术工作、李和教授负责外事工作、周国民教授负责科普工作、张绍祥教授负责学会科技开发、咨询（网络）工作、周长满教授负责期刊出版工作、郭顺根教授负责组织工作及学会日常工作。　　十二、商讨了以下问题并决定：①2008年的学术年会主会场设在西安，于2008年10月召开，具体由李云庆教授负责，第四军医大学承办；分会场设在昆明，主要涉及人类学专业委员会，考虑到与会人员可参加同时召开的“2008年世界人类学大会”；②年会的论文汇编仍由《解剖学杂志》承办，征稿通知拟于今年6月份发出，论文的审稿和刊登费为80元/篇，各专业征得的稿件统一收录审查印刷；大会的邀请报告等工作需尽量提前邀请和申报，尽早准备；③2008年常务理事会拟定明年4月份在广州召开，委托常务理事曾圆山教授联系姚志彬教授并负责承办；2009年常务理事会拟定在济南召开，由山东大学医学院刘树伟教授负责承办；④应周国民教授的提议和邀请，2010年第12届全国会员代表大会及学术交流会拟定在上海市召开。　　十三、秘书长郭顺根教授向大家通报了北京解剖学会的近况。与会人员表示关注，并随时欢迎北京解剖学会按照本会的章程和正常渠道回到本会大家庭中，参与威尼斯87978797的各项工作和活动。会议希望与会者及全体解剖学同仁积极做好争取工作。　　最后，学会理事长李云庆教授总结说：希望会后认真落实会议中涉及到的各项决定，争取学会的工作在各方面都能有较大的起色和动作，为我国的解剖科学事业发展做贡献。　　本次会议由于会前就拟讨论的议题提前征求了各常务理事的意见，也召开了预备会议，所以会议的议题明确、内容集中、讨论充分、重点突出，各述己见，有民主又有集中，会议始终开得认真、热烈、紧凑、圆满，每项议题或提案都有比较明确的结果，达到了预期的目的。这些都是今后召开此类会议值得借鉴的经验。会议期间对第四军医大学为会议提供的人力、物力、财力和各项周到的服务，学会和与会全体人员表示衷心的感谢！ 威尼斯87978797 2007-4-28